De (on)duidelijkheid van normstelling in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) - Gijs A.F.J. Bronzwaer - Paperback

Product informatie

Product tijdelijk niet beschikbaar

0 van de 5 sterren

0 reviews

Foto van De (on)duidelijkheid van normstelling in de wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (wwft) - gijs a.f.j. bronzwaer - paperback

Eind 2018 is in de media breed uitgemeten dat de ING een megaschikking heeft getroffen met het Openbaar Ministerie, omdat de bank ervan verdacht werd onvoldoende (voorzorgs-)maatregelen te hebben getroffen ter bestrijding van witwaspraktijken via zijn bankrekeningen. De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft), die hiertoe verplicht, laat banken en andere normadressaten de ruimte om zelf invulling te geven aan diens normen. In de literatuur wordt echter over de Wwft-verplichtingen - ten aanzien van cliëntenonderzoek en de meldingsplicht van ongebruikelijke transacties - gezegd dat die voor banken en andere normadressaten niet altijd even duidelijk zijn en leiden tot onzekerheid. Voldoen de normen die leiden tot die verplichtingen dan wel aan het bepaaldheidsgebod?

Prijsontwikkeling

Aantal zichtbare dagen:

Vergelijkbare producten

Sdu € 91,80

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. editie 2022 - anthon verweij - paperback (9789012408004)

Vergelijkbaar: Studieboeken

De gelede normstelling in het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht - paperback (9789013163483)

Vergelijkbaar: Studieboeken

Juridische aspecten van samenlopende vertragingsoorzaken en inefficiëntie in de bouw - a.f.j. jacobs - paperback (9789463150828)

Vergelijkbaar: Studieboeken

Praktijkboek vertragingsschade in de bouw - a.f.j. jacobs - paperback (9789463150699)

Vergelijkbaar: Studieboeken